近日，广东破获了一起重大的地下钱庄案件，非常振奋人心!在广东警方的24小时行动部署中，捣毁了犯罪团伙两个窝点，抓获了十余名犯罪嫌疑人，涉案金额高达170亿元!
警方发现，2012年至2015年期间，深圳市东某某贸易有限公司等40余家企业，涉嫌利用其控制的50余账户，先后为北京、深圳等地的千余家公司、企业非法支付结算人民币，并采取虚构贸易背景、提供虚假单证等手段实施骗购外汇，再转移至境外。
近日深圳警方开展收网行动，经过24小时连续作战，一举捣毁犯罪窝点2个，抓获涉案人员10余人，冻结账户银行150余个，初步统计涉案账户资金流水达170余亿元人民币。
广东警方破地下钱庄案
广东省公安厅21日通报，广东省公安厅近日组织广州、深圳、珠海、佛山等地警方开展代号为“飓风2号”的地下钱庄系列案件集中收网行动，破获案件20余宗，抓获犯罪嫌疑人70余名，初步统计涉案金额460余亿元人民币。
警方披露，去年下半年，广州警方接到黄某某等人涉嫌非法经营地下钱庄的线索，其实际操控的银行账户多达50余个，与此同时，深圳、佛山、东莞等地公安机关也相继发现多个地下钱庄犯罪线索，相关账户每日往来资金流巨大。
广东警方还披露了林某某等团伙特大地下钱庄案，去年底，公安部向广东警方下发一条特大地下钱庄案相关线索经过初步侦查，警方发现该线索涉及的地下钱庄资金流向复杂、多种犯罪手法交织，涉案账户3800余个，办案难度很大。由于案件涉及的犯罪嫌疑人有很强的反侦查意识，一些涉案人员闻风而动，或是逃离案发地，或是将涉案公司关门注销，进一步加大了侦查破案难度。
广东警方侦查发现了一批还在活动的、疑似犯罪团伙掌握的境内空壳公司，并循线追踪，先后发现了以林某某、陈某某等为首的两个犯罪团伙组成的、以老乡关系为纽带的犯罪网络。经过进一步侦查，警方发现，2012年至2015年期间，深圳市东某某贸易有限公司等40余家企业，涉嫌利用其控制的50余账户，先后为北京、深圳等地的千余家公司、企业非法支付结算人民币，并采取虚构贸易背景、提供虚假单证等手段实施骗购外汇，再转移至境外。
近日深圳警方开展收网行动，经过24小时连续作战，一举捣毁犯罪窝点2个，抓获涉案人员10余人，缴获涉案电脑、手机、公司印章、银行卡及账册等书证一大批，冻结账户银行150余个，初步统计涉案账户资金流水达170余亿元人民币。
广东警方表示，地下钱庄交易是严重的经济犯罪行为，严重扰乱国家金融秩序，警方严厉打击地下钱庄犯罪活动，积极推动对口岸等重点区域的联合整治，深化与人民银行反洗钱、外汇管理、海关等部门协作，探索联合整治的新办法、新机制，打防并举遏制地下钱庄犯罪。
地下钱庄
地下钱庄成上游犯罪“帮凶”
广东毗邻港澳,对外贸易发达,资金流动频繁,地下钱庄犯罪情况也较为突出。广东省公安厅经侦局局长黄守应介绍,广东地下钱庄主要分布在深圳、珠海、广州、东莞、佛山等珠三角及沿海地市,部分侨乡也比较突出;多为家族、团伙作案或公司化经营,核心人员均为宗亲或相熟的同乡人员,团伙内分工明确,组织严密,大部分与我国香港、澳门、台湾等地有联系。地下钱庄经营者通常按照流转资金的3‰至5‰的比例收取费用非法牟利,资金流量巨大,获利可观。
黄守应分析,目前,广东的地下钱庄主要有3种类型:第一种是传统的现金交易和跨境汇兑型;第二种是资金不出境,境内外资金池对敲完成交易;第三种是虚构贸易背景实施骗汇或直接把人民币转出境外。
由于地下钱庄交易资金游离于国家正常的国际收支统计之外,容易导致国际收支数据不能准确反映经济活动的真实情况,影响宏观经济决策。而地下钱庄经营者不问客户身份、收付款来源,大量资金流动不受政府监管,扮演了各类上游犯罪的“帮凶”角色,并成为一些经济犯罪及网络赌博、电信诈骗、涉毒涉恐等违法犯罪资金转移出境的主要通道,特别是一些贪污腐败分子通过离岸公司和地下钱庄将巨额资金转移到境外,逃避打击。
抓捕犯罪嫌疑人
涉腐赃款转移是打击重心
五部委部署开展专项行动后,广东迅速成立由中国人民银行广州分行和广东省公安厅领导为组长的专项行动领导小组,公安厅设立专项行动办公室,不断纵深推进专项行动。广东省副省长、公安厅厅长李春生多次作出重要批示,要求强力推进此项工作,对各地侦破的多起重大案件都亲自过问并批示肯定。在打击中,广东警方突出重点,组织波次打击,全力破案攻坚。
广东省公安厅将珠三角及沿海地市作为重点地区,强力推进专项打击。行动期间,深圳市公安局共破案32宗,破获案件数量占全省39%,涉案金额高达1200余亿元人民币。同时,广东省公安厅将涉及腐败等重大犯罪赃款转移的地下钱庄作为打击重心,中纪委发布100名“红通”外逃人员名单后,该厅部署各地市对与广东有关的涉嫌转移赃款的线索作为重点开展攻坚。截至目前,佛山等地共破获4宗涉嫌为“红通”人员转移赃款的地下钱庄案件,共抓获犯罪嫌疑人11名。
广东省公安厅分别于2015年6月、8月、9月组织了代号为“银鹰”的三波次集中打击行动,不断掀起专项行动的高潮,共破案60宗,占全年总破案数的73%。各地也根据本地情况组织统一破案行动,广州在11月的统一破案行动中,侦破4起案件,现场抓获犯罪嫌疑人12人,涉案金额92亿元;深圳在11月的统一破案行动中,侦破7起案件,现场抓获犯罪嫌疑人23人,总涉案金额高达516亿元。
据介绍,去年广东侦破的地下钱庄案件涉案金额超过1亿元的就有20余起,如深圳侦破的“3·06”案件涉案金额达120亿元,侦破的“3·30”案件涉案金额达442亿元;佛山侦破的某公司非法经营地下钱庄案涉案金额逾200亿元;珠海侦破的林某春等人地下钱庄案涉案金额超过38亿元。
此外,广东各级公安机关加强与人民银行、外汇管理、检察院、法院等成员单位沟通协作,强化了信息共享研判及线索移交的工作机制,对重大案件开展联合执法办案和督导。专项行动开展以来,广东警方不断加强对相关部门移送线索的侦查破案工作,共破案40余起。
地下钱庄是一种特殊的非法金融组织，主要分布在广东福建浙江等沿海地区。地下钱庄不仅仅是存在非法买卖，非要吸存等金钱交易，更可怕的是存在有社会黑恶势力渗透，所以对于广东警方此次能够破地下钱庄一案，飓风2号行动功不可没，可喜可贺!
