区块链分析机构Chainalysis昨日发布报告，分析了2022年在BNB和以太坊链上发行的所有代币，并发现在总共110万个代币中有9,900多种代币具有「拉高倒货(pump and dump)」计划的特征。
该报告估计，去年投资者花费了价值46亿美元的加密货币购买这9,900多种被怀疑是「拉高倒货(pump and dump)」骗局的代币。
拉高倒货计划通常操作方式是：创建者或是持有者使用误导性话术大力炒作，利用FOMO心理战术向其他投资者大力推销代币，导致价格在新投资者购买时迅速上涨，同时他们趁机大量出售这些估值过高的代币获利，后续导致价格暴跌。
Chainalysis通过两种条件筛选出有「拉高倒货」嫌疑的代币，首先是代币在推出后的一周内在去中心化交易所(DEX)上进行了至少10次兑币和连续4天的交易，在去年推出的110万个新代币中，有40,500多个符合标准；接下来再从中挑出在发布首周出现≥90%跌幅的代币，最后发现有24%，即9,902种代币符合次要标准。
报告筛选出9,902种疑似有「拉高倒货」计划嫌疑的代币
有单个项目方发行了264个拉高倒货代币
Chainalysis估计，只有445个人或团体是这些有拉高出货嫌疑代币的幕后黑手，这些项目方通过出售代币获得了3,000万美元的总利润。其中一位匿名创建者(未透露姓名)去年更是单独发行了264个此类代币。报告指出：「拉高倒货在加密货币世界中变得很普遍，这主要是因为不良行为者可以相对轻松地推出新代币，并通过初始交易量和控制循环供应量来人为推高价格和市值。此外，启动新项目和代币的团队可以保持匿名，这使得连环犯罪者有可能实施多次拉高倒货计划」。
该公司也补充道，「当然，在某些情况下，其中参与代币发行的团队可能会尽最大努力形成健康的产品，而随后的价格下跌仅仅是由于市场力量。」
随着加密市场的不断发展，投资者需提高警惕，避免落入「拉高倒货」陷阱。建议在投资前进行充分调研，关注项目背景与真实价值，降低潜在风险。
对于新手而言，学习基础的区块链知识和识别诈骗手段尤为重要。可以通过官方渠道获取信息，避免盲目跟风投资，确保资金安全。
